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聯(lián)邦執(zhí)法部門(mén)詳細(xì)說(shuō)明了他們打擊濫用數(shù)字資產(chǎn)和加密貨幣作為犯罪工具的執(zhí)法工作，強(qiáng)調(diào)遵守合規(guī)準(zhǔn)則。 

在美國(guó)律師協(xié)會(huì)主辦的一次會(huì)議上，數(shù)字資產(chǎn)犯罪執(zhí)法領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)人 —— 包括美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室的科長(zhǎng)達(dá)拉斯伍德拉姆 —— 談到了他們正在監(jiān)控的一些去中心化金融技術(shù)。
“從我們的角度來(lái)看，當(dāng)涉及到虛擬貨幣和數(shù)字資產(chǎn)時(shí)，一個(gè)特別關(guān)注的是確保我們跟蹤并破壞視覺(jué)資產(chǎn)和虛擬貨幣的使用以逃避我們的制裁，” 伍德魯姆說(shuō)?！拔覀儾幌Ｍ麑⑻摂M貨幣、NFT 和其他數(shù)字資產(chǎn)用作逃避制裁和轉(zhuǎn)移被禁止的資金的手段。”
伍德魯姆補(bǔ)充說(shuō)，他的辦公室正在加強(qiáng)對(duì)通過(guò)合法交易的加密貨幣逃避制裁的執(zhí)法力度。他特別表示，OFAC 不想阻礙數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。  
他說(shuō)：“我們專(zhuān)注于試圖濫用我們的數(shù)字資產(chǎn)以逃避我們的制裁計(jì)劃的受制裁者、犯罪分子和惡意行為者?！?nbsp;
今年早些時(shí)候，在制裁在線(xiàn)數(shù)字貨幣混合器 Tornado Cash 后，財(cái)政部官員成為頭條新聞。這一處罰是由于該平臺(tái)自 2019 年成立以來(lái)已洗錢(qián)約 70 億美元的虛擬貨幣和資產(chǎn)。 
伍德魯姆說(shuō)，他的辦公室執(zhí)法工作的一個(gè)主要組成部分是與私營(yíng)部門(mén)合作，以促進(jìn)更多地遵守新的聯(lián)邦指導(dǎo)方針。 
“我們的目標(biāo)是與私營(yíng)部門(mén)合作，以確定需要指導(dǎo)的地方，” 他說(shuō)?！拔覀?cè)谶^(guò)去幾年采取了重大行動(dòng)，制裁了一些使用虛擬貨幣進(jìn)行非法活動(dòng)的實(shí)體。” 
其他執(zhí)法官員一致認(rèn)為，私營(yíng)部門(mén)合規(guī)是更好地監(jiān)管非法加密貨幣活動(dòng)的關(guān)鍵解決方案。 
司法部國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組的首任主任 Eun Young Choi 也強(qiáng)調(diào)了加密混合器是她辦公室的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。然而，她補(bǔ)充說(shuō)，制裁和其他執(zhí)法策略更多是數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管的最后手段。除了提高該機(jī)構(gòu)的追蹤和資產(chǎn)扣押能力外，她還表示，與私營(yíng)部門(mén)公司合作鼓勵(lì)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)是該部門(mén)監(jiān)管數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的首選方法。 
“在處理試圖清理生態(tài)系統(tǒng)并消除濫用行為時(shí)，犯罪和刑事執(zhí)法是最后一錘，” 崔說(shuō)。她說(shuō)，私營(yíng)企業(yè)可以制定的一些政策，即 “了解你的客戶(hù)” 政策和其他依賴(lài)于身份驗(yàn)證的解決方案，對(duì)于執(zhí)法部門(mén)成功追蹤非法活動(dòng) “至關(guān)重要”。
“我們確實(shí)認(rèn)為，清理數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)并消除濫用的關(guān)鍵是攜手合作并依靠我們的私營(yíng)部門(mén)參與者，” 她說(shuō)。這一步驟目前處于 Choi 所描述的 “成熟階段”，但她表示，公司將始終對(duì)其平臺(tái)的內(nèi)部運(yùn)作有更好的了解，這將有助于執(zhí)法。 
“他們總是會(huì)對(duì)他們平臺(tái)上發(fā)生的濫用類(lèi)型有更好的了解，” 她說(shuō)。 
伍德魯姆表示同意，并表示財(cái)政部打算優(yōu)先考慮合規(guī)性外展工作，鼓勵(lì)私營(yíng)公司在開(kāi)發(fā)數(shù)字金融工具時(shí)遵守聯(lián)邦指導(dǎo)方針，并深入了解使用其平臺(tái)的客戶(hù)，尤其是他們的地理位置。 
然而，隨著越來(lái)越多的數(shù)字貨幣和資產(chǎn)的創(chuàng)造速度超過(guò)了政府的監(jiān)管力度，伍德魯姆重申了在私營(yíng)行業(yè)內(nèi)建立牢固聯(lián)系的重要性。  
“我認(rèn)為重要的是，隨著這個(gè) [數(shù)字資產(chǎn)] 行業(yè)...... 不斷發(fā)展，新代幣被創(chuàng)造出來(lái)，新技術(shù)得到實(shí)施，從我們的角度來(lái)看，了解遵守制裁所固有的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)非常重要，” 他說(shuō)?！耙虼?，我們也致力于傾聽(tīng)行業(yè)的聲音，以便我們能夠更多地了解如何在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管?！?br />